Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

16 сентября 2021


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.09.2021

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2021.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2021.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

  1. Прекращение полномочий Генерального директора ПАО «Калужский турбинный завод».
  2. Избрание Генерального директора ПАО «Калужский турбинный завод».
  3. Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Калужский турбинный завод».
  4. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.Н. Кощеев

(подпись)

3.2. Дата “16” сентября 2021 г.

М.П.