Решения единственного акционера (участника)

06 мая 2022


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская область, г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Конфиденциально.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества с 24 ч. 00 мин. (время московское) 05 мая 2022 года, в следующем составе:

  • Аленичев Николай Анатольевич;
  • Гарбовская Оксана Эдуардовна;
  • Кощеев Игорь Николаевич;
  • Липай Евгений Валерьевич;
  • Подкалюк Александр Анатольевич;
  • Тараканов Александр Борисович;
  • Федосеев Сергей Николаевич.

2. Избрать членами Совета директоров Общества с 00 ч. 00 мин. (время московское) 06 мая 2022 года, следующих лиц:

  • Аленичев Николай Анатольевич;
  • Гарбовская Оксана Эдуардовна;
  • Кузнецов Игорь Энгельсович;
  • Майоров Александр Викторович;
  • Подкалюк Александр Анатольевич;
  • Сафиуллин Эдуард Сергеевич;
  • Тараканов Александр Борисович.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 05.05.2022.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 9 акционера Публичного акционерного общества «Калужский турбинный завод», которому принадлежат все голосующие обыкновенные акции от 05.05.2022.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.Э. Кузнецов

(подпись)

3.2. Дата “06” мая 2022 г.

М.П.