03 марта 2022
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская область, г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.03.2022
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Из 7 членов Совета директоров представили бюллетени – 4. Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «Об избрании членов Комитета по контролю Общества» принято следующее решение:
Избрать членами Комитета по контролю ПАО «Калужский турбинный завод»:
- Кузнецова Игоря Энгельсовича;
- Невмержицкую Викторию Михайловну;
- Хуснуллину Людмилу Николаевну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод» от 03.03.2022 № 24.
2.5. Доля участия в уставном капитале эмитента:
Кузнецов И.Э. – 0
Невмержицкая В.М. – 0
Хуснуллина Л.Н. - 0
2.6. Доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Кузнецов И.Э. – 0
Невмержицкая В.М. – 0
Хуснуллина Л.Н. - 0
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Э. Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата “03” марта 2022 г.
М.П.