20 мая 2021
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров (общее количество членов Совета директоров – 7). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Решения по вопросам №№ 1-3 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Калужский турбинный завод» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
По второму вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Калужский турбинный завод» за 2020 год и представить его на утверждение акционеру ПАО «Калужский турбинный завод», которому принадлежат все голосующие акции.
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать акционеру ПАО «Калужский турбинный завод», которому принадлежат все голосующие акции Общества, принять решение убытки за 2020 год не распределять, дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям ПАО «Калужский турбинный завод» не выплачивать по результатам 2020 финансового года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2021.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 20.05.2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Кощеев
(подпись)
3.2. Дата “20” мая 2021 г.
М.П.