15 июля 2021
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.07.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров (общее количество членов Совета директоров – 7). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Решения по вопросам №№ 1-3 повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод» Тараканова Александра Борисовича.
По второму вопросу повестки дня:
Назначить Горбенко Ольгу Николаевну директором филиала Публичного акционерного общества «Калужский турбинный завод» - «Дворец культуры» сроком на один год с 16.07.2021 по 15.07.2022 (включительно).
По третьему вопросу повестки дня:
Определить следующий размер стоимости услуг аудитора Общества - Акционерного общества «БДО Юникон» без учета НДС и накладных расходов, которые будут оплачиваться отдельно:
- 1 900 000 рублей за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на и за отчетный период, заканчивающийся 31.12.2021;
- 1 770 000 рублей за проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию на и за отчетный период, заканчивающийся 31.12.2021;
- 860 000 рублей за проведение аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2021.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22 от 15.07.2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Кощеев
(подпись)
3.2. Дата “15” июля 2021 г.
М.П.