15 февраля 2024
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 241
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026007424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04116-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.02.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- О Корпоративном секретаре Общества;
- О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- Об избрании единоличного исполнительного органа Общества;
- О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю Общества;
- Об избрании членов Комитета по контролю Общества;
- О даче согласия членам Комитета по контролю Общества на совмещение должностей в органах управления других организаций;
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 304-70 от 12.02.2024)
Соловская Е.Н.
(подпись)
3.2. Дата «15» февраля 2024 г.
М.П.