25 мая 2022
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская область, г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.05.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Калужский турбинный завод» в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
- О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Калужский турбинный завод» за 2021 год.
- О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужский турбинный завод» по вопросу о распределении убытков по результатам 2021 года.
- Оценка деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества по итогам 2021 года.
- Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод».
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04116А, дата государственной регистрации: 03.02.1993.
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04116А, дата государственной регистрации: 03.02.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Э. Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата “25” мая 2022 г.
М.П.