27 сентября 2024
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 241
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026007424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04116-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю Общества». Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу «Об избрании членов Комитета по контролю Общества». Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- По вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю Общества» принято следующее решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по контролю Общества 25.09.2024 (считать последним днем осуществления полномочий): в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается. - По вопросу повестки дня «Об избрании членов Комитета по контролю Общества» принято следующее решение:
Избрать членами Комитета по контролю ПАО «Калужский турбинный завод» с 26.09.2024: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод» от 27.09.2024 № 42.
2.5. Доля участия в уставном капитале эмитента: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается.
2.6. Доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность № 304-145 от 06.08.2024)
Голяшов С.Д.
(подпись)
3.2. Дата «30» сентября 2024 г.
М.П.