16 февраля 2024
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 241
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026007424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04116-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросу «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества».
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу «Об избрании единоличного исполнительного органа Общества».
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю Общества».
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу «Об избрании членов Комитета по контролю Общества».
Решение принято единогласно
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. По вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества» принято следующее решение:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества Кузнецова Игоря Энгельсовича 16 февраля 2024 года (считать последним рабочим днем осуществления полномочий).
2. По вопросу повестки дня «Об избрании единоличного исполнительного органа Общества» принято следующее решение:
Избрать на должность Генерального директора Общества Сербина Ивана Сергеевича с 17.02.2024 по 16.02.2027.
3. По вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю Общества» принято следующее решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по контролю Общества 16.02.2024 (считать последним днем осуществления полномочий):
Бритвина Дмитрия Николаевича;
Кузнецова Игоря Энгельсовича;
Хуснуллиной Людмилы Николаевны.
4. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Комитета по контролю Общества» принято следующее решение:
Избрать членами Комитета по контролю ПАО «Калужский турбинный завод» с 17.02.2024:
Сербина Ивана Сергеевича;
Бритвина Дмитрия Николаевича;
Хуснуллину Людмилу Николаевну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод» от 16.02.2024 № 37.
2.5. Доля участия в уставном капитале эмитента:
Сербин Иван Сергеевич - 0;
Бритвин Дмитрий Николаевич - 0;
Хуснуллина Людмила Николаевна - 0.
2.6. Доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Сербин Иван Сергеевич - 0;
Бритвин Дмитрий Николаевич - 0;
Хуснуллина Людмила Николаевна - 0.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 304-70 от 12.02.2024)
Соловская Е.Н.
(подпись)
3.2. Дата «16» февраля 2024 г.
М.П.