Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

17 мая 2024


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 241
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026007424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04116-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.05.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

  1. О Корпоративном секретаре Общества.
  2. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Калужский турбинный завод» в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
  3. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Калужский турбинный завод» за 2023 год.
  4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужский турбинный завод» по вопросу о распределении прибыли по результатам 2023 года.
  5. Оценка деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества по итогам 2023 года.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций:

  • акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04116А, дата государственной регистрации: 03.02.1993
  • акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04116А, дата государственной регистрации: 03.02.1993.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
(доверенность № 304-160 от 13.10.2022)

Постнова Е.И.
(подпись)

3.2. Дата «17» мая 2024 г.

М.П.