Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

22 мая 2023


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская область, г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.05.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

  1. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Калужский турбинный завод» в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
  2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Калужский турбинный завод» за 2022 год.
  3. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужский турбинный завод» по вопросу о распределении убытков по результатам 2022 года.
  4. Оценка деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества по итогам 2022 года.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций:

  • акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04116А, дата государственной регистрации: 03.02.1993
  • акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04116А, дата государственной регистрации: 03.02.1993.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 304-160 от 13.10.2022)
Постнова Е.И.

(подпись)

3.2. Дата «22» мая 2023 г.

М.П.