Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

26 декабря 2024


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 241
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026007424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04116-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.12.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.12.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

  1. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №3 к Договору займа от 08.02.2022 № 81635.
  2. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №4 к Договору займа от 07.08.2020 г. № б/н.
  3. О предварительном одобрении Договора о внесении вклада в имущество Общества.
  4. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о внесении вклада в имущество Общества.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 304-145 от 06.08.2024)

Голяшов С.Д.
(подпись)

3.2. Дата «26» декабря 2024 г.

М.П.