06 ноября 2024
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 241
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026007424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04116-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросу «О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР». Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним». Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- По вопросу повестки дня «О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» принято следующее решение:
Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (ОГРН 1143528009712). - По вопросу повестки дня «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним» принято следующее решение:
В соответствии с Уставом Общества и пп.17 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
1. Утвердить регистратором ПАО «Калужский турбинный завод» - Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744).
2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.
3. Уполномочить Генерального директора Общества подписать договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод» от 05.11.2024 № 43.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 304-145 от 06.08.2024)
Голяшов С.Д.
(подпись)
3.2. Дата «06» ноября 2024 г.
М.П.