17 февраля 2023
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская область, г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.02.2023.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Из 7 членов Совета директоров участвовали в заседании – 6. Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросу «Утверждение условий Дополнительного соглашения № 6 к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 72 от 28.10.2009, планируемого к заключению между ПАО «Калужский турбинный завод» и ООО «ПАРТНЁР».
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «Утверждение условий Дополнительного соглашения № 6 к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 72 от 28.10.2009, планируемого к заключению между ПАО «Калужский турбинный завод» и ООО «ПАРТНЁР» принято следующее решение:
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 6 к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 72 от 28.10.2009, планируемого к заключению между ПАО «Калужский турбинный завод» и ООО «ПАРТНЁР» (ИНН 3528218586) (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод» от 17.02.2023 № 31.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 304-160 от 13.10.2022)
Постнова Е.И.
(подпись)
3.2. Дата “17” февраля 2023 г.
М.П.