03 июня 2025
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 241
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026007424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04116-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
из 7 членов Совета директоров по вопросу № 3 повестки дня представили бюллетени – 7. Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужский турбинный завод» по вопросу о распределении убытков по результатам 2024 года»: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято единогласно.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. По вопросу повестки дня «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужский турбинный завод» по вопросу о распределении убытков по результатам 2024 года» принято следующее решение:
Рекомендовать акционеру ПАО «Калужский турбинный завод», которому принадлежат все голосующие обыкновенные акции Общества, принять решение прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 228 826 595,70 рублей по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2024 год не начислять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод» от 02.06.2025 № 45.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 304-08 от 01.01.2025)
Голяшов С.Д.
(подпись)
3.2. Дата «03» июня 2024 г.