23 мая 2024
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 241
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026007424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04116-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
из 7 членов Совета директоров по вопросу № 4 повестки дня представили бюллетени – 7. Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужский турбинный завод» по вопросу о распределении прибыли по результатам 2023 года».
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужский турбинный завод» по вопросу о распределении прибыли по результатам 2023 года»:
Рекомендовать акционеру ПАО «Калужский турбинный завод», которому принадлежат все голосующие обыкновенные акции Общества, принять решение по результатам 2023 финансового года не распределять прибыль в размере 1 331 513 479,81 руб., дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024 № 38.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04116А, дата государственной регистрации: 03.02.1993
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04116А, дата государственной регистрации: 03.02.1993.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность № 304-160 от 13.10.2022)
Постнова Е.И.
(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2024 г.
М.П.