26 мая 2023
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Калужский турбинный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Калужский турбинный завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская область, г. Калуга
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337360
1.5. ИНН эмитента: 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
из 7 членов Совета директоров по вопросу № 3 повестки дня представили бюллетени – 6. Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужский турбинный завод» по вопросу о распределении убытков по результатам 2022 года».
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Калужский турбинный завод» по вопросу о распределении убытков по результатам 2022 года»:
Рекомендовать акционеру ПАО «Калужский турбинный завод», которому принадлежат все голосующие обыкновенные акции Общества, принять решение по результатам 2022 финансового года не распределять убыток, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023 № 32.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04116А, дата государственной регистрации: 03.02.1993
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04116А, дата государственной регистрации: 03.02.1993.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 304-160 от 13.10.2022)
Постнова Е.И.
(подпись)
3.2. Дата “26” мая 2023 г.
М.П.